证券代码：002186        证券简称：全聚德              公告编号：2023-04

(资料图片仅供参考)

              中国全聚德（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”

                               ）董事

会第九届七次（临时）会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件形式向各位董事

发出，会议于 2023 年 1 月 12 日下午 4:00 以现场方式召开。

  因公司原董事长辞职，全体董事已于 2022 年 12 月 26 日推举卢长才先生代

行董事长职责，本次董事会由卢长才先生主持。

  会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了

会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  同意选举吴金梅女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之

日起至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定

代表人。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士、卢长才先生、郭芳

女士、周延龙先生，其中吴金梅女士为主任委员。

  三、备查文件

公司董事会第九届七次（临时）会议决议。

特此公告。

              中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

                      二○二三年一月十二日

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